15家房企卷入亿元虚假出资黑洞

hanxue2518

提要：今年6月份以来，盐城市亭湖区警方破获一系列虚假注册资本数百万元，成立空壳公司从事诈骗、非法吸收公共存款等违法犯罪行为案件。通过陈国、盛华的资金流转运作，李雨成功虚报注册资本1000万元，成立盐城市高科房地产有限公司，并伪造**，化名**。

　　盐城15家房企卷入亿元虚假出资“黑洞”

　　今年6月份以来，盐城市亭湖区警方破获一系列虚假注册资本数百万元，成立空壳公司从事诈骗、非法吸收公共存款等违法犯罪行为案件。这一系列案件都跟三年前侦破的一起虚报注册资本特大案有关。随着前不久检察机关审查起诉的最后一名被告人，被法院判处刑罚并附带高额罚金，这起惊天大案才终于得以向世人揭开面纱。

　　 千万元诈骗大案

　　 牵出虚假出资“黑洞”

　　2007年8月，盐城市亭湖区GA分局陆续接到来自上海、无锡、徐州等地共11家单位及个人报案，称盐城市高科房地产有限公司通过“铺底款”（买方向卖方预付部分钢材款，待买方收到全部钢材后，再付清全部余款）商业贸易往来手段，诈骗钢材累计价值高达1000余万元。

　　警方接到报案后立即成立专案组，通过秘密侦查，迅速锁定盐城市高科房地产有限公司法定代表人**，并将其抓捕归案。

　　通过进一步讯问及调查取证，内幕迅速“浮出水面”：**原名李雨，曾因诈骗罪于1998年被苏州市中级法院判处无期徒刑，剥夺**权利终身，后经过减刑、保外就医，得以回原籍盐城治玻他却伺机再入江湖。

　　按法律规定，被剥夺**权利、保外就医的李雨，不具备公司法中规定的公司董事资格。他也深知这一点，于是四处打听门路，很快通过好友介绍，结识了一个叫陈国的能人。陈国告诉他，有办法虚报注册资本1000万元，但要求拿10万元作中介费。别看李雨“出来”不久，但他底子厚，很快把10万元中介费汇到陈国的指定账户。

　　陈国确有办法，他伪造了设立公司所需要的资料，然后交给具体操作者盛华，盛华在银行为这家即将成立的公司开设了一个验资账户，将1000万元人民币存入账户，并骗取会计师事务所的验资报告，顺利取得工商部门核准登记，然后，再将这1000万元注册资本悄悄转出了公司的验资账户。

　　通过陈国、盛华的资金流转运作，李雨成功虚报注册资本1000万元，成立盐城市高科房地产有限公司，并伪造**，化名**。

　　而注册公司后，熟门熟路的李雨重操旧业，打着房地产公司工程项目急需钢材的旗号，四处采购。由于没有实际履行能力，为了迷惑客户，李雨通过预付少量定金的形式，与上海、无锡、徐州等地共11家单位及个人，前后签订5万余吨钢材买卖合同。这些企业及个人按合同约定，向李雨供应各种钢材2万余吨，钢材款合计1亿余元。这些钢材均被李雨低价销售，除为履行合同支付钢材款8000余万元外，李雨实际骗取钢材款累计1000余万元。